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电科院(300215)2012年08月31日召开股东大会

[浏览次数()  发布时间:2018-08-10 19:25]
胡醇先生▼◁,1978年生,中国国籍,本科学历。2002年进入本公司工做,历任本公司前身监事▷★-。胡醇先生2009年7月至今任本公司董事=、副总司理。 胡醇先生现持有公司13●-.33%的股份▪=,是胡德霖先生(现持有公司31□◆★.11%股份) 的儿子■▽■,两报酬公司控股股东及现实节制人。取其他持有公司5%以上股份的 股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,未受过中国证监会及 其他相关部分的惩罚和证券买卖所…。不存正在《公司法》=▽▷、《公司章程》及 相关法令律例中的不得担任公司董事的景象◇•…!  陆梅密斯,1968年生★△,中国国籍,办理学硕士,高级工程师。曾任中国度电研究院国际认证部从任、副院长▽-;中国质量认证核心手艺处处长、核心副 从任;2006年2月至2011年1月任国度认证承认监视办理委员会认证监管部 从任;自2011年1月至今○▪,任公司第二大股东中国查验认证集团测试手艺有 限公司董事长、总司理▼○▪。陆梅密斯2011年1月至今任本公司副董事长,未持 有公司股份,取其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事-、高级管 理人员不存正在联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖 所。不存正在《公司法》、《公司章程》及相关法令律例中的不得担任 公司董事的景象!  陈凤亚密斯,1981年生☆◆▽,中国国籍,大专学历。2003年进入本公司工做•□,曾任本公司(及本公司前身)打算室副从任,现任本公司打算室从任■。陈凤亚密斯2009 年7月至今任本公司监事★,未持有公司股份…◁,取其他持有公司5%以上股份的股东、其 他董事、监事=△、高级办理人员不存正在联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的 惩罚和证券买卖所•◇。不存正在《公司法》、《公司章程》及相关法令律例中的 不得担任公司监事的景象  正在公司实现盈利合适利润分派前提时,由董事会正在分析考虑、阐发公司的运营环境、现金流环境、公司成长计谋、社会资金成本、外部融资、股东要求 和志愿等要素的根本上,制定利润分派预案并报股东大会核准  姜松先生,1962年生,中国国籍,工商办理硕士,高级工程师。1995年至今任中国有色金属工业再生资本无限公司总裁;1995年至今任天津大通铜 业无限公司总裁;1999年至今任中色再生金属研究无限公司总司理;2003 年至今任《资本再生》社社长;2006年至2009年2月任西部矿业601168)集团有 限公司副总裁-○●;2008年至今任西部矿业投资(天津)无限公司总裁■▪;2012年 7月至今兼任大连大显控股股份无限公司董事□。姜松先生2009年10月至今任 本公司董事,未持有公司股份,取其他持有公司5%以上股份的股东●▓▽、其 他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系◁,未受过中国证监会及其他相关 部分的惩罚和证券买卖所。不存正在《公司法》、《公司章程》及相关法令 律例中的不得担任公司董事的景象▓   2◁-、《公司章程》第一百零六条原为:“董事会由九名董事构成•○,设董事长1 人▼,设副董事长1人。▪”▓   现《公司章程》第四十一条点窜为•-:“公司下列对外行为,须经股东大会审议通过   顾怡倩密斯,1982年生,中国国籍○,本科学历。2004年进入本公司工做,曾任本公司(及本公司前身)办公室秘书●■=、办公室副从任。2009年7月至今 任本公司董事兼董事会秘书▲,未持有公司股份☆,取其他持有公司5%以上股份 的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系●○,未受过中国证监会 及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。不存正在《公司法》○•◇、《公司章程》 及相关法令律例中的不得担任公司董事的景象  公司董事会、监事会以及零丁或合计持有公司3%以上股份的股东均有权向公司提出利润分派方案相关的提案□▼★,董事会、监事会以及股东大会正在制定利润分 配方案的论证及决策过程中■▽-,应充实听取董事及中小股东的看法;董事会、 董事和合适必然前提的股东能够向公司股东搜集其正在股东大会的投票权▓   现《公司章程》第一百五十五条点窜为:★“公司利润分派应沉视对股东合理的投资报答●-,同时兼顾公司的可持续成长-;制定利润分派政策时,应连结分派政 策的持续性和不变性;公司能够采纳现金、股票或现金取股票相连系等体例分派 股利  现《公司章程》第一百零六条点窜为:“董事会由9名董事构成,此中3名 为董事。公司设董事长1人◆▼、副董事长1人◆▲◇。★…”!  宋向东先生▓•●,1963年生,中国国籍,工学硕士▽。曾正在郑州铁机车车辆配件厂、机械部机械科学研究院工做◁,曾任原中国进出口商品查验总公司查验 部司理帮理、副司理▓,2003年7月至2007年10月任中国查验认证(集团) 无限公司认证办理部司理●。自2007年11月至今,任公司第二大股东中国查验 认证集团测试手艺无限公司副总司理。宋向东先生别离于2003年△▽、2006年▽■▲、 2008年起兼任UL美华认证无限公司董事▷•、华信手艺查验无限公司董事、中国 查验认证集团上海无限公司董事;2012年至今兼任中检南方电子产物测试(深 圳)无限公司董事长◆▓•。宋向东先生2009年10月至今任本公司董事●▼,未持有公 司股份,取其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事…◇、电科院(300215)201高级办理人 员不存正在联系关系关系●▼◆,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所惩 戒□。不存正在《公司法》▲■、《公司章程》及相关法令律例中的不得担任公司 董事的景象  (五)持续十二个月内金额跨越公司比来一期经审计净资产的50%且绝对金额跨越3000万元!  (二)本公司及本公司控股子公司的对外总额,达到或跨越比来一期经审计净资产的50%当前供给的任何   3、《公司章程》第一百五十五条原为:“公司利润分派应沉视对股东合理的投资报答■,同时兼顾公司的可持续成长▷▽;制定利润分派政策时☆,应连结分派政策 的持续性和不变性;公司能够采纳现金、股票或现金取股票相连系等体例分派股 利   1…、《公司章程》第四十一条原为:“公司下列对外行为,须经股东大会审议通过▓   投资者关系关于同花顺软件下载法令声明运营许可联系我们友谊链接聘请英才用户体验打算   (二)公司的对外总额,达到或跨越比来一期经审计总资产的30%当前供给的任何   陆燕荪先生,1933年生,中国国籍☆,本科学历◁,研究员级高级工程师。 曾先后担任汽锅厂厂长☆○,中国电工设备总公司总司理▷,国度机械电子工 业部总工程师,国度机械电子工业部○◁、国度机械工业部副部长,全国财务 经济委员会委员,中国机械工业结合会常务副会长▲☆。2005年退休。陆燕荪先 生2009年10月至今任本公司董事,除了担任本公司董事外,陆燕荪 先生还担任浙江正泰电器601877)股份无限公司的董事。未持有公司股份△-,取其他 持有公司5%以上股份的股东、其他董事=、监事、高级办理人员不存正在联系关系关 系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。不存正在《公 司法》、《公司章程》及相关法令律例中的不得担任公司董事的景象▓   胡德霖先生▲,1951年生,中国国籍▽◇■,大专学历◆▲,研究员级高级工程师。 胡德霖先生于1978年进入姑苏机床电器厂工做,曾任副厂长;1987年至1994 年历任机械电子工业部机床电器姑苏测试核心坐(后改名为机械电子工业部机 床电器产质量量监视检测姑苏分核心)副、(从任)。1993年以来, 一曲担任本公司(及本公司前身)董事长(施行董事)、总司理、《电工电气》 社(及前身《江苏电器》社)社长兼从编。胡德霖先生是国度尺度委 部属全国低压设备绝缘共同尺度化手艺委员会、全国熔断器尺度化手艺委员会 等六个特地委员会委员多个专业委员会委员,是姑苏大学和姑苏科技学院的兼 职传授★…•。胡德霖先生现持有公司31.11%的股份,是胡醇先生(现持有公司 13■.33%股份)的父亲,两报酬公司控股股东及现实节制人◆▲。取其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系,未受过 中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。不存正在《公司法》、《公 司章程》及相关法令律例中的不得担任公司董事的景象   不良消息举报德律风举报邮箱:增值电信营业运营许可证•◆:B2-20080207   如因公司出产运营环境和持久成长需要确需调整利润分派政策的▓,调整利润 分派政接应以股东权益为起点,并通过多种渠道充实听取董事及中小 股东的看法(包罗但不限于供给收集投票等体例);公司调整利润分派政策必需 颠末董事会审议通事后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权 的三分之二以上通过股东大会决议,且调整后的利润分派政策不得违反中国证监 会和证券买卖所的相关   浩先生,1969年生,中国国籍,美国布法罗院硕士-▷。1992年至1994年任先生办公室公共关系从任;1998年至2010年任美国 普樱音乐出书集团董事兼中国首席代表;2001年至2006年任美国南方信任银 行国际公司董事◇•△;2002年至今任美国AIM传媒集团施行董事•;2006年至今任 美国昆塔纳本钱集团中国施行副总裁-。浩先生2009年10月至今任本公司独 立董事,未持有公司股份▪■,取其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、 监事-★、高级办理人员不存正在联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的处 罚和证券买卖所。不存正在《公司法》、《公司章程》及相关法令律例中规 定的不得担任公司董事的景象   正在公司实现盈利合适利润分派前提时,由公司董事会按照公司的具体运营环境和市场☆●,制定利润分派预案报股东大会核准。公司每年以现金体例分派的 利润不少于昔时实现的可供分派利润的百分之十。公司正在实施上述现金分派股利 的同时☆-◁,能够派发红股▼=。公司董事会能够按照公司的盈利和资金需求情况建议公 司进行中期现金分派并提交公司股东大会核准▲☆!  公司若是变动利润分派政策,必需颠末董事会、股东大会表决通过,且调整后的利润分派政策不得违反中国证监会和证券买卖所的相关☆●。▼”▓   公司应正在年度演讲中披露利润分派预案或本钱公积金转增股本预案。该演讲期内盈利但未提呈现金利润分派预案的☆,应细致申明未分红的缘由、未用于分红 的资金留存公司的用处▪,董事该当对此颁发看法。公司还应正在年度演讲 中披露演讲期施行现金分红政策的环境   (一)本公司及本公司控股子公司的对外总额◆,达到或跨越比来一期经审计净资产的50%当前供给的任何▓   王纪成先生,1953年生,中国国籍▷◇◆,本科学历▲。曾任国度商检局党组秘书、秘书处副处长、中国进出口商质量量认证核心分析部从任◁◁、中国进出口商质量量认证核心 培训开辟部从任。2002年6月至2007年8月任中国质量认证核心工会;2007年 8月至今任公司第二大股东中国查验认证集团测试手艺无限公司的现实节制人中国检 验认证(集团)无限公司纪检监察室从任▪。2008年至今兼任中国查验认证集团查验有 限公司及中国查验认证集团测试手艺无限公司监事;2009年至今兼任安利隆生态 农业无限义务公司监事。王纪成先生2009年10月至今任本公司监事,未持有公司股份•▲,取其他持有公司5%以上股份的股东△★■、其他董事、监事、2年08月31日召开股东大会高级办理人员不存正在联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。不存正在《公司法》、 《公司章程》及相关法令律例中的不得担任公司监事的景象  公司应正在年度演讲中披露利润分派预案或本钱公积金转增股本预案。该演讲 期内盈利但未提呈现金利润分派预案的△,应细致申明未分红的缘由◁、未用于分红 的资金留存公司的用处及利用打算▪●,董事该当对此颁发看法,正在董事会 审议通事后提交股东大会审议并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二 以上通过股东大会决议,且由董事会向股东大会做出申明▓◆。公司还应正在年度演讲 中披露演讲期施行现金分红政策的环境◆▲。”=!  魏晓玲密斯,1977年生,中国国籍,本科学历◆□,注册会计师▼。2001年2月至2002 年12月任港中旅国际旅行社无限公司高级会计从管;2003年1月至2004年10月任 会计师事务所审计项目司理;2004年11月至2008年1月任信永中和会计师 事务所高级审计;2008年1月至2009年7月任中国查验认证集团查验无限公司从管 会计;2009年8月至今任公司第二大股东中国查验认证集团测试手艺无限公司的现实 节制人中国查验认证(集团)无限公司从管会计。魏晓玲密斯未持有公司股份,取其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事••、监事、高级办理人员不存正在联系关系关系■…,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券买卖所。不存正在《公司法》、《公司章程》及相关法令律例中的不得担任公司监事的景象▓   正在满脚公司一般出产运营的资金需求环境下◇,如无严沉投资打算或严沉现金 收入环境发生,公司每年以现金体例分派的利润不少于昔时实现的可供分派利润 的百分之十。公司正在实施上述现金分派股利的同时,能够派发红股。公司董事会 能够按照公司的盈利和资金需求情况建议公司进行中期现金分派并提交公司股 东大会核准▓   谭开国先生▲,1969年生▓,中国国籍,工商办理硕士,注册会计师。曾任南京化纤600889)股份无限公司会计、江苏南光国际商业公司会计•、江苏苏亚会计师事 务所项目司理◇▪。2000年至2006年3月任南京正则结合会计师事务所合股人; 2006年4月至2008年5月任江苏瑞远会计师事务所从任会计师;2008年6 月至2011岁尾任天健正信会计师事务所合股人;2012年起任江苏正则会计师 事务所无限公司注册会计师◇○▲。谭开国先生2009年10月至今任本公司董事▼◆▪, 未持有公司股份,取其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事◆▪、高 级办理人员不存正在联系关系关系,未受过中国证监会及其他相关部分的惩罚和证券 买卖所。不存正在《公司法》•、《公司章程》及相关法令律例中的不得 担任公司董事的景象电科院(300215)2012年08月31日 召开 股东大会
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